本文转自：证券日报
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：临-
债券代码：债券简称：19世茂G2
债券代码：债券简称：19世茂G3
债券代码：债券简称：20世茂G1
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债券代码：债券简称：20世茂G4
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于年2月11日以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》
同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临-的临时公告）
（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》
年4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称：“绍兴世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。
同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临-的临时公告）
（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》
年9月，公司之控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。
经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿%股权为上述融资追加担保。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见公司编号为临-的临时公告）
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》
同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于年2月28日召开公司年第二次临时股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临-的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
年2月12日
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：-
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上海世茂股份有限公司
年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：年2月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事周一飞女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、林雅娜
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海世茂股份有限公司
年2月12日
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上海世茂股份有限公司关于召开
年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年2月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：年2月28日14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自年2月28日
至年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于年2月12日在上海证券交易所网站（
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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上海世茂股份有限公司
关于公司高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司副总裁兼首席财务官孙岩先生将不再担任公司首席财务官，作为公司副总裁负责公司内审及其他业务。
孙岩先生的职务变动自年2月11日起生效。公司董事会已聘任董事会秘书俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官，本次职务变动将不会影响公司生产经营管理的正常运转。
孙岩先生在担任公司首席财务官期间认真履职，公司对孙岩先生在担任首席财务官期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
年2月12日
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：临-
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上海世茂股份有限公司关于为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖世茂新发展置业有限公司；
●本次担保总金额不超过人民币2亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币81.70亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、主债权及担保情况概述
根据子公司的经营资金需求，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）拟将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司之全资子公司芜湖世茂新发展将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
芜湖世茂新发展置业有限公司，成立于年09月26日，法定代表人为牛宾，注册资本为11,万元人民币，经营范围：对摘得的地块进行开发、建设与经营(凭资质证经营，国家限制、禁止类除外)，自有房屋租赁，停车场管理，物业管理，商业管理咨询，房地产信息咨询，商业项目策划、运营、管理等等。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
三、有关担保主要内容
为提高公司之子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，公司之全资子公司芜湖世茂新发展拟将持有的约4.6万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过2亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币.70亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币81.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.32%，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
年2月12日
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：临-
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上海世茂股份有限公司
关于为子公司绍兴世茂投资发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：绍兴世茂投资发展有限公司；
●本次担保总金额不超过人民币16亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币81.70亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、主债权及担保情况概述
年4月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称“绍兴世茂投资”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。
为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：绍兴世茂投资在包含前次借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
绍兴世茂投资发展有限公司，成立于年07月13日，法定代表人为蒋月琴，注册资本为48,.万元人民币，经营范围：一般项目：实业投资；房屋租赁；配套服务设施的建设；停车场管理；物业管理服务；企业管理咨询（除投资及资产管理）；批发、零售等等。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
三、有关担保主要内容
年4月，公司之全资子公司绍兴世茂投资与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供12亿元人民币借款。截止目前，借款余额为8.28亿元。
为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额8.28亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过16亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币.70亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币81.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.32%，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
年2月12日
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：临-
债券代码：债券简称：19世茂G2
债券代码：债券简称：19世茂G3
债券代码：债券简称：20世茂G1
债券代码：债券简称：20世茂G2
债券代码：债券简称：20世茂G3
债券代码：债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州禾睿房地产开发有限公司；
●本次担保总金额不超过人民币16亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币81.70亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、主债权及担保情况概述
年9月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。
经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“福州泰禾永盛”）持有的杭州禾睿%股权为上述融资追加担保。
年2月11日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿%股权为上述融资追加担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于年02月7日，法定代表人为孟凡兵，注册资本为,万元人民币，经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币万元
三、有关担保主要内容
年9月，公司之控股子公司杭州禾睿向中信信托融资不超过人民币16亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为9.19亿元。
经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛持有的杭州禾睿%股权为上述融资追加担保。本次担保自股东大会审议通过之日起2个月内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币.70亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币81.70亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.32%，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
年2月12日
证券代码：证券简称：世茂股份公告编号：临-
债券代码：债券简称：19世茂G2
债券代码：债券简称：19世茂G3
债券代码：债券简称：20世茂G1
债券代码：债券简称：20世茂G2
债券代码：债券简称：20世茂G3
债券代码：债券简称：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
年1月房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
年1月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。
年1月，公司销售签约面积约3.8万平方米，同比下降37%；销售签约金额约5.5亿元，同比下降45%。
以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
年2月12日